重庆余俊明，重庆佘明哲简历

2020年初开始，监管机构开始频繁整治支付机构违规行为。

近日，央行管理部门披露了多起行政处罚信息，其中对中国联通、银英通两家公司分别处以23.726.7亿元、18.547.6亿元的罚款，共计4000韩元。并处1万元以上罚款。一。

两家支付机构被罚数千万元

券商中国编辑注意到，中国联通和银盈通也因类似原因受到处罚。

其中，联通支付未履行客户身份识别义务，未履行维护客户身份信息和交易记录的义务，未向身份不明的客户提供服务或交易，未按要求提供可疑交易报告。未相应提交。共计罚款944万元。同时，联通支付因违反清算管理规定和非金融机构支付服务管理规定，被罚款约1380万元人民币（约合138亿韩元）。此次，对中国联通支付共处以罚款及没收约2324万元人民币（约2324万韩元）。

银盈通因未履行客户身份识别义务以及保存客户身份信息和交易记录的义务，被罚款共计271万元。此外，还因违反清算管理规定和非金融机构支付服务管理规定，被处以罚款和没收共计约1519万韩元。此次，银盈通被罚款，共被没收约1790万元。

同时，对中国联通、银盈通两名相关董事进行责处罚，其中，中国联通董事被罚款共计484万元，银盈通董事被罚款。共计65万元。

此外，航天科工财务有限责任公司因未缴纳人民币存款准备金，当天被央行罚款20万元。与此同时，蒙特利尔银行有限公司因未履行客户身份识别义务、未按要求提交可疑交易报告而被罚款共计197万元。

公开资料显示，航天科工财务有限责任公司于7月成立，是由中国航天科工集团公司及所属15家成员单位投资设立的非银行金融机构。2010年2月23日。我是于俊明，你的法定代表人。我们在中国首都北京、广州、香港设有分公司，并在中国商业中心上海设有办事处。

年初，监管机构对银行和清算所进行了重大打击。

事实上，支付监管创历史新高，去年以来央行对支付机构多处罚款，2019年第三方支付行业共被罚款105起。罚款、没收总额达15亿元。

今年早些时候，央行系统对支付机构进行了处罚，原因包括反洗不力、可疑交易监控不力等。

1月14日，支付公司合力宝因银行卡收单业务违规，被罚款8万元。同时，该公司宣布已迅速启动各项目的改进计划。

1月10日，央行杭州中心支行发布公告，连续开出10张罚单，其中瑞银信用卡、通联支付、杭州市民卡等3家支付机构均被罚款。显示为2019年12月31日。其中，瑞银因违反清算管理规定被罚款100223万元。同日，央行重庆营业管理部发布公告称，支付公司瑞银集团因违反反洗规定再次被罚款，没收罚款总额8095万元。

多位业内人士认为，2020年反洗监管力度将持续加大，加强反洗监管统筹协调、提高反洗工作水平仍将是未来工作重点。同时，还需要加强反洗工作基础设施建设，加强人才队伍培养。

值得注意的是，非银行支付机构主动或被动为不法提供渠道的，均不能免除责任。银行也面临着类似的挑战，包括违反“反洗”规定、松懈的企业审查以及滥用支付接口。

据央行杭州中心支行1月10日发布的罚款信息显示，交通银行仓储分行依据《反洗法》分别被罚款100万元、110元。中国建设银行杭州分行因未履行客户身份识别义务并报告1万元可疑交易，依据反洗法被处以200万元罚款。每项罪名均涉及两项非法行为。上述罚款共计400万元。

本文来自券商中国。

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