特色生日花盒—真相,记者曝光-知识课堂-景钰丽母婴用品

一家花店收到了一份“大订单”，一位“神秘顾客”花了很多定制了一个巨大的礼盒，里面装着“一束现金做的花”。谁能想到，这背后竟然藏着一大笔？洗衣陷阱。这些电子组织的新手段，导致不少花店老板卷入洗案件。吉林延边一家花店陷入陷阱。

花店老板李先生他在网上看到我的电话号码，加了我微信。里面有一张像礼盒一样的花的图片，里面是人民币。属于人民币礼盒花束类型。

对方告诉李先生，他想为女友定制一个人民币鲜花礼盒。花的数量并不重要。重要的是你要存200元，也就是100元的面值。2万元。

花店老板李先生一卷有50个，大概2万到2万元，有4卷。我们以前做过这种人民币花束，所以一般会包装零食、人民币、、公仔等。顾客将提供他们想要包装并放置在装饰花内的物品。

李先生之前也接到过类似的订单，所以没多想就应了，鲜花、包装盒、工艺品的费用是150元，对方汇了。那么礼盒里的2万元我该怎么给李先生呢？这时，对方提出，如果把转到李老师的银行卡上，李老师就可以提取现金，制作礼盒。

花店老板李先生他说下午要花，让我给他我的银行卡账号，就拍了一张卡，让我把汇过去。转账后，我查看了银行卡余额，看到里面有，我立即拿出来，按照对方的要求交给了他。

李先生根据对方的要求，定制了这款人民币鲜花礼盒。这时，对方提出了新的要求。我希望李先生能帮我送货。

花店老板李先生下午1点左右我给了他地址和电话，那个地址是火车站的位置，他让我把这个盒子装起来。我给他送了人民币花束，并找了送货员来送。

至此，交易完成。然而，李先生没想到第二天警察就找到了他。据透露，李先生通过银行卡收到的用于支付现金花箱制作费用的资金，实际上是通过电信、网络等罪名盗取的款。

北京市海淀区人民检察院检察官李世耀北京市海淀区有一位居民遭遇电信。警方发现，其中2万元的金额被转入花店老板的账户。

调查结果显示，受害人在北京的2万元，被通信网络上游的犯罪分子转入花店老板李先生的账户。公安机关通过李先生提供的聊天记录和电话号码，迅速锁定了该案犯罪嫌疑人。

北京市海淀区人民检察院检察官李世耀经查明，这是一个5人的小团伙，其中3人是18周岁以下的未成年人，另外2人刚满18岁。

北京市海淀区人民检察院副检察官田然主犯之一是成年人，他负责联系家人，然后指使四名犯罪嫌疑人用手机联系花店老板。他们在行动中犯罪。到达一个城市后，你们每人做一两个任务，或者几个任务，然后前往下一个城市。

检方列举了这些年轻人在网上看到所谓的兼职招聘，并帮助高端电子分子洗以快速赚的事实。

北京市海淀区人民检察院副检察官田然犯罪组织如果获得现金花束中的现金，可能会收取一定的费用。例如，您可能会收到2万元的现金订单。费用1000元至2000元。据他们供述，收到后，他们将大量花在唱歌、使用网吧、购物等日常活动上。

经审查，5名犯罪嫌疑人涉嫌隐匿、隐匿犯罪所得。据他们供述，目前案件仍在审理中，还有很多犯罪事实有待确认。

事实上，像这样利用现金花束、现金蛋糕进行洗犯罪的案例并不罕见。据统计，全国多家花店、蛋糕店都成为了这一犯罪行为的受害者。

不久前，江苏一花店接到陌生人订单，制作价值5.2万元的现金鲜花礼盒，向女友求婚。花店要求支付鲜花费用后提取现金，一小时后他的银行卡被冻结。

云南昆明的一位花商在上接到订单，被要求制作1万元的“富贵花”花束，他再次使用自己的银行卡，发现卡被冻结了。

陕西省榆林市一家蛋糕店老板接到顾客制作蛋糕的订单，里面藏了3.5万元现金。第二天，他的银行卡因资金流入而被冻结。

在此类案件中，店主往往会因银行卡被冻结或涉案资金被扣押而遭受巨大损失。那么为什么犯罪分子会关注这些创意花束和蛋糕呢？随着社会对电信网络认识的加深和防范意识的增强，公众保护个人信息和银行卡账号的意识也随之增强，直接借用他人银行账户、转账资金的难度越来越大。因此，犯罪分子不得不寻找更复杂、更难以发现的洗方法。

“现金礼盒”洗案件相继出现，犯罪细节被揭露

我们先来看看电子犯罪网络链条。性转移和洗骗取赃款的行为，即犯罪分子高级到接受转移的银行卡账户，然后银行卡持卡人提取现金并交付指定地点进行洗活动。找到被盗资金并完全归还资金。花店老板无意中加入了这两个环节，成为了洗的无辜帮凶。不久前，宁夏银川就发生了5起此类洗案件。

2024年2月中旬，在宁夏银川经营一家花店的李先生突然收到一条自称姓刘的奇怪好友请求。他说他女朋友马上就要过生日了，他想订花。为她准备的特别花束。

花店老板李先生网上要花的顾客加微信的情况很多，我他们想要什么花，他们说要跟两万人订婚。对此感到安慰。

李女士觉得很划算，第二天她的银行卡就收到了刘女士转来的2万多元。随后，李先生前往银行取款，并在对方要求下，将2万元放入“现金花束”礼盒中，送到指定地点。然而，当时李先生并不知道，他和刘先生之间的交易已经被警方注意到。

银川市公安局夏区民警王图鹏今年2月中旬，我们接到公安部门发来的刷卡线索。这是电信案所涉及的司法管辖区。接到线索后，成立专案组对线索进行排查，并联系持卡人后询其银行卡的使用情况。

涉案网络案的银行卡持卡人是经营一家花店的李先生。

银川市公安局西夏区民警王提鹏她只记得2月中旬有人来找她订一束现金，存入资金后。涉案人员将转到自己的银行卡上，然后取出，用鲜花包裹起来，送到对方指定的地点。

通过调查，警方发现，当时银川市永宁县、贺兰县等地也发生过类似情况，而这并非李先生的经历。有时，人们向朋友订购“现金花束”，有时，他们为母亲的生日制作“现金蛋糕”。表面上看，没有题，但这些汇款交易中使用的银行卡。与电信公司有关。案件。存在不同程度的相关性。

花店老板李先生像这样可以花买的鲜花订单很多，而且顾客要求多，所以我没有太在意。

警方认定，这背后有一个洗团伙利用定制的“现金礼盒”进行犯罪。

银川市公安局西夏区民警王提鹏经过多次走访，发现还有其他卡参与事件，我们对比了不同地点的人物，做出了以下决定犯罪嫌疑人的服装和体型。

很快，警方对附近发生的5起类似事件进行同步侦查，锁定了犯罪嫌疑人王某，并抓获了同案犯郑某。警方于2024年2月29日在一出租屋内将王先生抓获，后又将郑先生抓获10万余元。

银川市公安局西夏区警官王图鹏经过对犯罪嫌疑人掌握的信息进行整理，发现其中两人与“现金花”有关，另外两人与提取现金购买手机有关。与MoneyCake相关的其他犯罪共计5起。

王先生、郑先生交代，他们是在接到境外电子组织通过加密聊天软件发出的指令后，针对花店、蛋糕店、手机店等进行的。他们先订购“现金花束”、“饼”和新手机，然后将赃款交给店主，并要求店主提取现金，放入鲜花、蛋糕或手机礼盒中。送到指定地点。对于每一笔“洗”金额，两人都可以从他那里获得佣金。接下来，剩余现金必须转入网上提供的指定银行账户，完成洗。目前，王某、郑某因涉嫌窝藏、隐匿犯罪所得罪已被批准逮捕，案件正在进一步办理中。

银川市公安局西沙集刑警支队副所长段玉东在接到线上订单和线下大额订单时，卖家要规范支付流程，尽量从不明来源转移款项。同时，不要随意提供银行卡账户和转账二维码，提高防范意识，以免成为分子的洗工具。

如何区分真实订单和洗订单？

采访中，这些花店、蛋糕店的老板告诉小编，他们一般都提供这种定制服务，商家一般都会尽力满足彼此的个性化需求。那么如何区分真实订单和洗订单呢？

犯罪分子千方百计地混淆视听，但这些涉嫌洗的命令仍然与普通命令有所不同。涉嫌洗的订单可能具有以下特征

特点一顾客不出现

北京市海淀区人民检察院检察官李世耀这位顾客自始至终都没有出现。我有一次在办事时遇见过他。

特点二询银行卡账号

北京市海淀区人民检察院检察官李思耀现在很多人都会使用支付软件转账，但很少有人要求银行卡转账。他可能有很多理由。比如我的微信和支付宝不能转账，其实是很不正常的。

下此类洗订单的顾客往往并不关心鲜花的数量或花束礼盒的款式，而是最关心是否可能包含资金。

因此，加盟店不得随意向他人提供自己的银行账户信息，对于明显异常请求的订单，必须主动向司法机关举报，确保加盟店安全合法运营。